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佳华影业:第一届监事会第五次会议决议公告

发布日期:2021-09-13   

  证券代码:839521 证券简称:佳华影业 主办券商:开源证券 广州佳华影业股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议通知的时间和方式:2018年4月11日,电线、会议召开地点:公司会议室 4、会议召开方式:现场会议 5、会议主持人:庄英颖 6、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集、召开、 议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议 的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议的 监事共0人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》 1、议案内容 根据《公司法》和公司章程的相关规定,结合2017年度监事会 工作情况,监事会编制了《广州佳华影业股份有限公司2017年度监 事会工作报告》,提请各位监事审议。 2、议案表决结果: 同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。 3、回避表决情况: 无。 4、提交股东大会表决情况: 本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司 2017年年度报告及年度报告摘要的议 案》 1、议案内容 议案内容:根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定,公司编制了《广州佳华影业股份有限公司2017 年年度报告》和《广州佳华影业股份有限公司 2017年年度报告摘要》,提请各位监事审议。 2、议案表决结果: 同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。 3、回避表决情况: 无。 4、提交股东大会表决情况: 本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。 (三)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》 1、议案内容 根据《公司法》和公司章程等相关规定,依据公司2017年度财 务决算的实际情况,公司编制了《广州佳华影业股份有限公司 2017 年度财务决算报告》,提请各位监事审议。 2、议案表决结果: 同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。 3、回避表决情况: 无。 4、提交股东大会表决情况: 本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。 (四)审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》 1、议案内容 结合公司当前实际经营状况和未分配利润的实际情况,考虑到公司未来可持续发展,为使全体股东共同享有公司发展的经营成果,增强公司整体实力,根据法律法规及《公司章程》的相关规定,公司拟进行未分配利润转增股本。根据广东正中珠江会计 师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告(广会审 字[2018]G号),截止到2017年12月31日,公司未分配利润余额为 4,909,438.38元,公司拟以现有总股本 20,000,000股为基数,以未分配利润向全体股东每10股送2.45 股,合计转送 4,900,000 股, 派送分红后,未分配利润余额为 9,438.38元。本次送股和转增完成后,公司总股本由20,000,000 股增至24,900,000股,最终股本以中国证券登记结算有限公司计算结果为准。现将议案提交本次会议,请各位监事审议。公司股东应缴税费按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策 有关问题的通知》(财税(2015)101号)等相关规定执行。公司 董事会须在股东大会作出决议后 2个月内完成股利的派发事项议案表决结果,提请各位监事审议。 同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。 2、回避表决情况: 无。 3、提交股东大会表决情况: 本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。 (五)审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》 1、议案内容 为了更好地完成公司2018年的经营计划和经营目标,根据《公 司法》和公司章程等相关规定,结合公司财务情况,公司编制了《广州佳华影业股份有限公司2018年度财务预算报告》,提请各位监事审议。 2、议案表决结果: 同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。 3、回避表决情况: 无。 4、提交股东大会表决情况: 本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。 (六)审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用 资金情况的专项说明的议案》 1、议案内容 根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2017年度资金占用 情况予以汇报,报告为广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的广会审字[2018]G号专项审核说明。 2、议案表决结果: 同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。 3、回避表决情况: 无。 4、提交股东大会表决情况: 本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。 三、 备查文件目录 《广州佳华影业股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。 广州佳华影业股份有限公司 监事会 2018年4月23日

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